トラベルルール

トラベルルールとは？

トラベルルールは、**暗号資産市場規制（MiCA）および資金移動規制（TFR）**に基づいて適用される国際的な規制要件です。暗号資産プラットフォーム（VASP）に対し、プラットフォーム間または外部ウォレット間で暗号資産が移動する際に、送信者と受取人に関する情報を収集・共有することを義務付けています。透明性を高め、マネーロンダリングと詐欺の防止を支援するために存在します。

トラベルルールは両方向に適用されます：

• 入金：受け取った入金がクレジットされる前に、送信者を特定するよう求められることがあります。
• 出金：資金が送信される前に、受取人を特定するよう求められることがあります。

トラベルルールは誰に適用されますか？

トラベルルールフォームは、EEAで検証済みの居住国を持つGoMiningユーザーで、以下に該当する場合に表示されます：

• 新しい外部アドレスから入金を受け取る場合、または
• 外部ウォレットへ資金を出金する場合。

これに該当する場合、送金が完了する前に追加情報を提供する必要があります。

入金：送信者の確認

外部アドレスから暗号資産を受け取る場合、トラベルルールでは資金がクレジットされる前に送信者を特定する必要があります。これはすべての受け取り送金に適用されます。以前に確認済みのアドレスからの繰り返し入金も含まれます。

送信者の確認はどこで行いますか？

履歴に移動し、送信者を確認ステータスとカウントダウンが表示されている入金を見つけます：

それをクリックして、送信者を確認ボタンとライブカウントダウンタイマーが表示される詳細画面を表示します：

送信者を確認をタップしてフォームを開きます。

どのような情報を提供する必要がありますか？

フォームには受け取り額、ネットワーク、送信者のFromアドレスが上部に表示され、以下について質問されます：

1. このウォレットは誰が所有していますか？

• 自分：入金は自分のウォレットから来ています。
• 他の人または企業：資金は第三者によって送信されました。

2. 送信者タイプ（他の人または企業の場合のみ）

• 個人：フルネーム、国、市区町村、住所1行目、住所2行目（オプション）。
• 企業：企業名、登録番号（オプション）、国（オプション）。

3. ウォレットタイプ

• カストディアル（取引所）：送信側ウォレットは取引所またはサービス（例：Binance）により保管されています。
• ノンカストディアル（自己保管）：あなたまたは送信者が直接管理するウォレット（例：MetaMask）。

4. プロバイダーまたは自己確認（上記の回答に応じて異なります）

• カストディアル：資金が送信された取引所またはサービスを選択します（例：Binance、Bybit、KuCoin）。
• ノンカストディアル、自分のウォレットから送信された：**「このウォレットは自分に属し、自分の管理下にあることを確認します」**をチェックします。
• ノンカストディアル、他の人によって送信された：プロバイダーは適用されません。送信者は2番目のステップの詳細によって識別されます。

5. 同意

トラベルルール要件を満たすために送信者の詳細を共有することに同意するボックスをチェックし、確認をタップします。

送信後はどうなりますか？

詳細が送信され、入金が処理されます。確認には最大10分かかります。

入金は以下のステータスを経て移動します：

• 進行中：確認が実行中です。
• 成功：送信者が確認され、資金が残高にクレジットされます。
• キャンセル：送信者が時間内に確認されていません（または確認が失敗した）ため、入金はクレジットされません。資金を送信者に返金するには、サポートチームにお問い合わせください。

確認する入金が複数ある場合はどうなりますか？

入金は最初のものから順に確認する必要があります。

出金：受取人の確認

どのような情報を提供する必要がありますか？

1. このウォレットは誰が所有していますか？

• 自分（自己移動）：送信先ウォレットは自分のものです。
• 他の人または企業：ウォレットは第三者に属しています。

2. 受取人（他の人または企業の場合のみ）

受取人タイプを選択します：

• 個人：フルネーム、国、市区町村、住所1行目、住所2行目（オプション）。

• 企業：企業名、登録番号、国（オプション）。

3. ウォレットタイプ

• カストディアル（取引所 / VASP）：プラットフォームまたはサービス（例：Binance）により保管されています。
• ノンカストディアル（自己保管）：あなたまたは受取人が直接管理するウォレット（例：MetaMask）。

4. プロバイダーまたは自己確認（ウォレットタイプに応じて異なります）

• カストディアル：リストを検索して**プロバイダー（取引所）**を選択します（例：Binance、Bybit、KuCoin、Gemini、Crypto.com）。
• ノンカストディアル、自分のウォレットに送信：ウォレットが自分に属し、自分の管理下にあることをチェックして、所有権を自己確認します。
• ノンカストディアル、他の人に送信：プロバイダーは適用されないため、受取人は自己確認ではなく、2番目のステップの受取人詳細（個人または企業）を通じて識別されます。

5. 同意

送信前にMiCA / TFR トラベルルール要件を満たすために受取人の詳細を共有することに同意するボックスをチェックします。

送信後はどうなりますか？

詳細はコンプライアンス確認のために送信されます。確認中は、出金額は残高に一時的にロックされます。

• 確認が成功した場合、出金が実行されます。
• 成功しない場合、資金は残高に返金されます。

確認にはどのくらいの時間がかかりますか？

確認には通常、数秒しかかかりませんが、場合によっては数分かかることがあります。

複数の出金を一度に作成できますか？

いいえ。一度に処理できる出金は1つだけです。出金を送信した後は、新しい出金を開始する前に完全に処理されるまで待ってください。

アクティブな出金がある場合は、別の出金を開始する前に完了（正常に完了またはキャンセル）するまで待つ必要があります。

よくある質問

入金

受け取った入金を確認しなければならないのはなぜですか？

トラベルルールに基づき、受信側プラットフォームは受け取った送金の送信者を特定する必要があります。そのため、外部アドレスから資金が到着するたびに送信者の確認を求めます。

アドレスを一度確認しても、その後のそのアドレスからの入金が除外されることはありません。既に使用したアドレスからの入金であっても、すべての受け取り送金は送信者の確認を待ちます。

時間内に確認しないとどうなりますか？

送信者の確認に24時間あります。

カウントダウンが終了すると、入金は残高にクレジットされません。資金を送信者に返金するには、サポートチームにお問い合わせください。

その後、転送を再度実施する必要があります。

入金が自分のウォレットからの場合、何を選択しますか？

自分を選択し、ウォレットタイプを選択します：

• 取引所のウォレットの場合、カストディアルを選択して取引所またはサービスを選択します。
• 自己保管ウォレットの場合、ノンカストディアルを選択して**「このウォレットは自分に属し、自分の管理下にあることを確認します」**をチェックします。

送信者が自分である場合、名前またはアドレスは要求されません。

他の人が資金を送ってくれた場合、何が必要ですか？

他の人または企業を選択し、送信者タイプを選択します：

• 個人：送信者のフルネーム、国、市区町村、アドレス。
• 企業：企業名（登録番号と国はオプション）。

次に、資金が送信されたウォレットタイプを選択します（カストディアルの場合は取引所も）。

複数の入金が待機中です。なぜ最新のものから確認できないのですか？

入金は順序に確認され、最初が最初です。最も古い保留中の入金を開き、それを確認すると、次のものが利用可能になります。ウォレットバナーには、まだ待機中のものの数が表示されます。

送信者の取引所がリストにない場合はどうしますか？

正確な名前で検索してください。複数の地域バリエーションが表示される場合は、送信者が実際に使用しているサービスと一致するものを選択します。取引所がリストにない場合は、カウントダウンが終了する前にサポートチームにお問い合わせください。

送信者の正確な詳細が不明な場合はどうすればよいですか？

実際に資金を送信した人に基づいて、わかる限りの詳細を入力してください。特定のフィールドについて不確実な場合は、カウントダウンが終了する前にサポートチームにお問い合わせください。送信者をまったく特定できない場合は、フォームを完成させないでください。ウィンドウが過ぎた場合、入金はクレジットされず、サポートに連絡して資金を送信者に返金できます。

私はEEAから来ていませんが、確認フォームが表示されました。どうすればよいですか？

これは通常起こるべきではありません。サポートチームにお問い合わせいただき、ご状況を確認して入金を解決させてください。

出金

自分自身に送信しますか、別の人に、それとも企業に？

これは、送信先のウォレットの所有者によって異なります：

• 自分自身：自分のウォレット（例：自分のBinanceアカウント、自分のハードウェアウォレット、自分のMetaMask）に送信する場合。
• 別の人：友人、家族、または他の個人に属するウォレットに送信する場合。
• 企業：事業、サービスプロバイダー、または他の法人に送信する場合。

受取側ウォレットはホストされていますか、ホストされていませんか？

• ホスト型ウォレット：中央集権的な取引所またはサービス上のウォレットで、資金をあなたのために保管しています。例：Binance、Coinbase、Kraken、Bitstamp、Bybit。
• ホスト型でないウォレット：あなた（または受取人）が秘密鍵を個人的に保有するウォレット。例：MetaMask、Trust Wallet、Ledger、Trezor、ペーパーウォレット。

確実でない場合は、ウォレットにアクセスするためにウェブサイトにログインするか（おそらくホスト型）、シードフレーズを使用してブラウザ拡張機能/モバイルアプリを使用するか（おそらくホスト型でない）を確認してください。

VASP（取引所/サービスプロバイダー）をどのように選択しますか？

VASPは、Binance、Coinbase、Krakenのように、送信先のウォレットを操作する企業です。リストで正確な名前で検索してください。複数の類似名が表示される場合（例：地域バリエーション）、実際に使用しているサービスと一致するものを選択します。VASPがリストにない場合は、サポートチームにお問い合わせください。VASPを追加できる場合もありますが、この目的地がサポートされていない特定の理由がある場合もあります。

どの名前を入力すればよいですか？

このフィールドは、別の人または企業に送信する場合にのみ表示されます。受信側ウォレットまたはアカウントに表示されるとおりに受取人のフルネームを入力してください。名前はGoMiningのあなたの名前と一致する必要はありません。重要なのは、受け取り側ウォレットの口座保有者と一致していることです。

自分自身のウォレットに送信する場合、名前は要求されません。プロバイダー（カストディアルウォレットの場合）を選択するか、所有権を確認する（ノンカストディアルウォレットの場合）だけです。

どのアドレスを入力すればよいですか？

このフィールドは、別の人または企業に送信する場合にのみ表示されます。受取人の住所、通常、受信側サービスのKYC検証中に使用されたアドレスを入力してください。これはウォレットアドレス自体ではなく受取人を識別するために規制で要求されます（ウォレットアドレスは別途キャプチャされます）。

自分自身のウォレットに送信する場合、アドレスは要求されません。

間違いを犯した場合はどうなりますか？

確認が成功しない場合、出金がキャンセルされ、資金が残高に返金されます。送信前に受取人の名前と詳細を二重チェックすることをお勧めします。

一般的なシナリオ

入金

例1. 自分の取引所アカウントから受け取る

資金は中央集権的な取引所のパーソナルアカウントから到着します。

• このウォレットは誰が所有していますか？：自分
• ウォレットタイプ：カストディアル
• 取引所またはサービス：取引所を選択（例：Binance）

例2. 自分の自己保管ウォレットから受け取る

資金はあなた自身のMetaMask、Trust Wallet、Ledgerなどから到着します。

• このウォレットは誰が所有していますか？：自分
• ウォレットタイプ：ノンカストディアル
• **「このウォレットは自分に属し、自分の管理下にあることを確認します」**をチェック

例3. 別の人の取引所アカウントから受け取る

他の人が取引所アカウントから資金を送信しました。

• このウォレットは誰が所有していますか？：他の人または企業
• 送信者：個人
• 送信者詳細：フルネーム、国、市区町村、住所1行目、住所2行目（オプション）
• ウォレットタイプ：カストディアル
• 取引所またはサービス：送信者の取引所を選択

例4. 別の人のパーソナルウォレットから受け取る

他の人がMetaMask、Trust Wallet、Ledgerなどから暗号資産を送信しました。

• このウォレットは誰が所有していますか？：他の人または企業
• 送信者：個人
• 送信者詳細：フルネーム、国、市区町村、住所1行目、住所2行目（オプション）
• ウォレットタイプ：ノンカストディアル

取引所は必要ありません。送信者は上記の詳細を通じて識別されます。

例5. 企業から受け取る

企業が資金を送信しました（例：支払いまたは払い戻し）。

• このウォレットは誰が所有していますか？：他の人または企業
• 送信者：企業
• 企業詳細：企業名、登録番号（オプション）、国（オプション）
• ウォレットタイプ：カストディアルまたはノンカストディアル
• カストディアルの場合：取引所またはサービスを選択

出金

例1. 自分のBinanceアカウントに出金

暗号資産をパーソナルBinanceアカウントに送信しています。

• このウォレットは誰が所有していますか？：自分
• ウォレットタイプ：カストディアル
• プロバイダー（VASP）：Binance

これは中央集権的な取引所を通じた自分への移動として扱われます。

例2. 自分のBybit / Coinbase / Krakenアカウントに出金

別の取引所の自分のアカウントに資金を送信しています。

• このウォレットは誰が所有していますか？：自分
• ウォレットタイプ：カストディアル
• プロバイダー（VASP）：関連する取引所を選択

プロセスはBinanceと同じです。

例3. 自分のMetaMaskに出金

暗号資産を自分のMetaMaskウォレットに送信しています。

• このウォレットは誰が所有していますか？：自分
• ウォレットタイプ：ノンカストディアル
• ウォレットが自分に属し、自分の管理下にあることを確認してください

そのようなウォレットの例：MetaMask、Trust Wallet、Rabby、Phantom、Ledger、Trezor。

追加のVASPを指定する必要はありません。

例4. 別の人の取引所アカウントに出金

中央集権的な取引所の他の人のアカウントに資金を送信しています。

• このウォレットは誰が所有していますか？：他の人または企業
• 受取人：個人
• 受取人詳細：フルネーム、国、市区町村、住所1行目、住所2行目（オプション）
• ウォレットタイプ：カストディアル
• プロバイダー（取引所）：受取人の取引所を選択

例5. 別の人のパーソナルウォレットに出金

別の人のMetaMask、Trust Wallet、Ledgerなどに暗号資産を送信しています。

• このウォレットは誰が所有していますか？：他の人または企業
• 受取人：個人
• 受取人詳細：フルネーム、国、市区町村、住所1行目、住所2行目（オプション）
• ウォレットタイプ：ノンカストディアル

プロバイダーは必要ありません。受取人は上記の詳細を通じて識別されます。

例6. 企業に出金

企業に資金を送信しています（例：請求書の支払い）。

• このウォレットは誰が所有していますか？：他の人または企業
• 受取人：企業
• 企業詳細：企業名、登録番号（オプション）、国（オプション）
• ウォレットタイプ：カストディアルまたはノンカストディアル
• カストディアルの場合：**プロバイダー（取引所）**を選択