トラベルルール

トラベルルールとは

トラベルルール は国際的な規制要件であり、暗号資産市場規制(MiCA) および 資金移動規制(TFR) に基づいて適用され、暗号資産プラットフォーム(VASP)は、プラットフォーム間または外部ウォレット間で暗号資産が転送される際に、送信者と受取人に関する情報を収集・共有する義務があります。これは透明性を高め、マネーロンダリングと詐欺の防止を支援するために存在します。

トラベルルールは 両方向 に適用されます:

• 入金: 受け取った転送がクレジットされる前に、送信者 を確認するよう求められる場合があります。
• 出金: 資金が送信される前に、受取人 を確認するよう求められる場合があります。

トラベルルールは誰に適用されますか?

トラベルルール フォームは、確認済みの居住国が EEA である GoMining ユーザーで、以下に該当するユーザーに表示されます:

• 新しい外部アドレスから入金 を受け取る、または
• 外部ウォレットへ出金 する。

このいずれかに該当する場合、転送を完了する前に追加情報の入力が求められます。

入金: 送信者の確認

外部アドレスから初めて 暗号資産を受け取る場合、トラベルルールでは、資金がクレジットされる前に送信者を確認する必要があります。これは 送信者アドレスごとの一度限りのチェック であるため、同じアドレスからの将来の入金は、追加のステップなしで自動的にクレジットされます。

送信者を確認するにはどうすればよいですか?

履歴 に進み、送信者を確認 ステータスとカウントダウンが表示されている入金を見つけます:

それを開くと、送信者を確認 ボタンと生きたカウントダウンタイマーが表示される 詳細 画面が表示されます:

送信者を確認 をタップしてフォームを開きます。

どのような情報を提供する必要がありますか?

フォームには上部に受け取った金額、ネットワーク、送信者の From アドレスが表示され、次に以下を尋ねます:

1. このウォレットを誰が所有していますか?

• 自分: 入金はあなた自身のウォレットから来ています。
• 他の人または会社: 資金は第三者によって送信されました。

2. 送信者の種類(他の人または会社 の場合のみ)

• 個人: フルネーム、国、市区町村、住所欄 1、住所欄 2(オプション)。
• 会社: 会社名、登録番号(オプション)、国(オプション)。

3. ウォレットの種類

• カストディアル(取引所): 送信ウォレットが取引所またはサービス(例: Binance)によって保管されています。
• ノンカストディアル(自己ホスト): あなたまたは送信者によって直接管理されるウォレット(例: MetaMask)。

4. プロバイダーまたは自己確認(上記の回答によって異なります)

• カストディアル: 資金が送信されてきた 取引所またはサービス を選択してください(例: Binance、Bybit、KuCoin)。
• ノンカストディアル、自分自身のウォレットから送信: 「このウォレットは私に属し、私の管理下にあることを確認します。」 にチェックを入れてください。
• ノンカストディアル、他の人によって送信: プロバイダーは適用されません。送信者は第 2 ステップの詳細を通じて確認されます。

5. 同意

トラベルルール要件を満たすため送信者の詳細を共有することに同意するボックスにチェックを入れ、確認 をタップしてください。

送信した後はどうなりますか?

詳細が送信され、入金が処理されます。確認には最大 10 分かかります。

入金は以下のステータスを通過します:

• 処理中: 確認が実行されています。
• 成功: 送信者が確認され、資金があなたの残高にクレジットされています。
• キャンセル: 送信者が時間内に確認されなかった(または確認に失敗した)ため、入金はクレジットされていません。資金の送信者への返金を手配するには、サポートチームにお問い合わせください。

確認する入金が複数ある場合はどうなりますか?

入金は 順番に、最も古いものから始めて 確認する必要があります。

出金: 受取人の確認

どのような情報を提供する必要がありますか?

1. このウォレットを誰が所有していますか?

• 自分(自己転送): 送信先ウォレットはあなた自身のウォレットです。
• 他の人または会社: ウォレットは第三者に属しています。

2. 受取人(他の人または会社 の場合のみ)

受取人の種類を選択してください:

• 個人: フルネーム、国、市区町村、住所欄 1、住所欄 2(オプション)。

• 会社: 会社名、登録番号、国(オプション)。

3. ウォレットの種類

• カストディアル(取引所 / VASP): プラットフォームまたはサービスによって保管されています(例: Binance)。
• ノンカストディアル(自己ホスト): あなた/受取人が直接管理するウォレット(例: MetaMask)。

4. プロバイダーまたは自己確認(ウォレットの種類によって異なります)

• カストディアル: リストを検索して プロバイダー(取引所) を選択してください(例: Binance、Bybit、KuCoin、Gemini、Crypto.com)。
• ノンカストディアル、自分自身のウォレットに送信: ウォレットがあなたに属し、あなたの管理下にあることを示すボックスにチェックを入れることで 自己確認 してください。
• ノンカストディアル、他の人に送信: プロバイダーは適用されないため、受取人は自己確認ではなく、第 2 ステップの受取人詳細(個人または会社)を通じて確認されます。

5. 同意

送信前に MiCA / TFR トラベルルール要件を満たすため受取人の詳細を共有することに同意するボックスにチェックを入れてください。

送信した後はどうなりますか?

詳細はコンプライアンス確認のために送信されます。これが実行されている間、出金額は一時的にあなたの残高でロックされます。

• 確認が通過すると、出金が実行されます。
• 確認が通過しない場合、資金はあなたの残高に戻されます。

確認にはどのくらい時間がかかりますか?

確認は通常数秒で完了しますが、場合によっては数分かかる場合があります。

一度に複数の出金を作成できますか?

いいえ。一度に処理できるのは 1 つの出金のみです。出金を送信した後、新しい出金を開始する前に完全に処理されるまで待ってください。

アクティブな出金がある場合は、別の出金を開始する前に、それが完全に処理されるか(成功またはキャンセルされるまで)待つ必要があります。

よくある質問

入金

受け取った入金を確認する必要があるのはなぜですか?

トラベルルールに基づき、受け取りプラットフォームは、受け取った転送を送信した人を特定する必要があります。初めて特定の外部アドレスから資金を受け取った場合、送信者を確認するよう求めます。

一度限りのチェック です。同じアドレスからの後続の入金は自動的にクレジットされます。

時間内に確認しない場合はどうなりますか?

送信者を確認するまで 24 時間 があります。

カウントダウンが終了すると、入金はあなたの残高にクレジットされません。資金の送信者への返金を手配するには、サポートチームにお問い合わせください。

その後、転送を再度手配する必要があります。

入金が自分自身のウォレットからのものの場合、何を選択しますか?

自分 を選択してから、ウォレットの種類を選択します:

• 取引所のウォレットの場合は、カストディアル を選択し、取引所またはサービスを選択してください。
• 自己ホストウォレットの場合は、ノンカストディアル を選択し、「このウォレットは私に属し、私の管理下にあることを確認します。」 にチェックを入れてください。

送信者があなたである場合、名前またはアドレスは要求されません。

他の人が資金を送信した場合、何が必要ですか?

他の人または会社 を選択し、送信者の種類を選択します:

• 個人: 送信者のフルネーム、国、市区町村、アドレス。
• 会社: 会社名(登録番号と国はオプション)。

次に、資金が送信されてきたウォレットの種類を選択してください(カストディアルの場合は、取引所)。

確認待ちの入金がいくつかあります。最新の入金を最初に確認できないのはなぜですか?

入金は順番に、最も古いものから確認されます。最も古い保留中の入金を開き、それを確認すると、次のものが利用可能になります。ウォレットバナーには、まだ待機中のものがいくつあるかが表示されます。

送信者の取引所がリストにない場合はどうなりますか?

正確な名前で検索してください。複数の地域の変種が表示される場合は、送信者が実際に使用しているサービスに一致するものを選択してください。取引所がリストにない場合は、カウントダウンが終了する前にサポートチームにお問い合わせください。

送信者の詳細情報が正確にわかりません。どうすればよいですか?

実際に資金を送信した人に基づいて、できるだけ正確に詳細を入力してください。特定のフィールドについて不確かな場合は、カウントダウンが終了する前にサポートチームにお問い合わせください。まったく送信者を特定できない場合は、フォームを完成させないでください。期間が過ぎると、入金はクレジットされず、サポートにお問い合わせして資金の送信者への返金を手配できます。

私は EEA から出ていますが、確認フォームを受け取りました。どうすればよいですか?

通常これは起こらないはずです。サポートチームにお問い合わせいただければ、ケースを確認して入金を解決することができます。

出金

自分自身に送信していますか、他の人に送信していますか、それとも会社に送信していますか?

これは、送信先のウォレットを誰が所有しているかによって異なります:

• 自分自身: 自分自身のウォレット(例: 自分自身の Binance アカウント、自分自身のハードウェアウォレット、自分自身の MetaMask)に送信している場合。
• 他の人: 友人、家族、または他の個人に属するウォレットに送信している場合。
• 会社: ビジネス、サービスプロバイダー、または他の法人に送信している場合。

受け取るウォレットはホストされていますか、ホストされていませんか?

• ホストウォレット: 中央集権的取引所またはサービスのウォレットで、あなたの資金を保管しています。例: Binance、Coinbase、Kraken、Bitstamp、Bybit。
• ノンホストウォレット: あなた(または受取人)が秘密鍵を個人的に保有するウォレット。例: MetaMask、Trust Wallet、Ledger、Trezor、ペーパーウォレット。

確実でない場合は、ウォレットにアクセスするためにウェブサイトにログインするかどうか(ホストされている可能性が高い)、またはシードフレーズ付きのブラウザ拡張機能/モバイルアプリを使用するかどうか(ホストされていない可能性が高い)を確認してください。

VASP(取引所/サービスプロバイダー)を選択するにはどうすればよいですか?

VASP は、Binance、Coinbase、Kraken などの送信先ウォレットを運営する会社です。リストで正確な名前で検索してください。複数の同様の名前が表示される場合(例: 地域の変種)、実際に使用しているサービスに一致するものを選択してください。あなたの VASP がリストにない場合は、サポートチームにお問い合わせください。それを追加できるかもしれません、または特定の理由があってこの送信先がサポートされていないかもしれません。

誰の名前を入力すればよいですか?

このフィールドは、他の人または会社 に送信する場合にのみ表示されます。受取人のフルネームを、受け取りウォレットまたはアカウントに表示されているとおりに正確に入力してください。名前は GoMining のあなたの名前と一致する必要はありません。重要なのは、受け取りウォレットのアカウント所有者と一致することです。

あなたの 自身の ウォレットに送信する場合、名前は要求されません。プロバイダー(カストディアルウォレットの場合)を選択するか、所有権を確認(ノンカストディアルウォレットの場合)するだけです。

どのアドレスを入力すればよいですか?

このフィールドは、他の人または会社 に送信する場合にのみ表示されます。受取人の現住所(通常は受け取りサービスの KYC 中に使用された住所)を入力してください。これは規制によって受取人を特定するために必要です。ウォレットアドレス自体ではありません(ウォレットアドレスは別途取得されます)。

あなたの 自身の ウォレットに送信する場合、アドレスは要求されません。

間違いを犯した場合はどうなりますか?

確認が通過しない場合、出金がキャンセルされ、資金はあなたの残高に返金されます。送信前に受取人の名前と詳細をよく確認することをお勧めします。

一般的なシナリオ

入金

例 1. 自分の取引所アカウントから受け取る場合

資金は中央集権的取引所のあなたの個人アカウントから到着します。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 自分
• ウォレットの種類: カストディアル
• 取引所またはサービス: 取引所を選択してください(例: Binance)

例 2. 自分の自己ホストウォレットから受け取る場合

資金は自分の MetaMask、Trust Wallet、Ledger などから到着します。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 自分
• ウォレットの種類: ノンカストディアル
• 「このウォレットは私に属し、私の管理下にあることを確認します」 にチェックを入れてください

例 3. 他の人の取引所アカウントから受け取る場合

誰かが彼らの取引所アカウントからあなたに資金を送信しました。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 他の人または会社
• 送信者: 個人
• 送信者の詳細: フルネーム、国、市区町村、住所欄 1、住所欄 2(オプション)
• ウォレットの種類: カストディアル
• 取引所またはサービス: 送信者の取引所を選択してください

例 4. 他の人の個人ウォレットから受け取る場合

誰かが彼らの MetaMask、Trust Wallet、Ledger などから暗号資産をあなたに送信しました。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 他の人または会社
• 送信者: 個人
• 送信者の詳細: フルネーム、国、市区町村、住所欄 1、住所欄 2(オプション)
• ウォレットの種類: ノンカストディアル

取引所は必要ありません。送信者は上記の詳細を通じて特定されます。

例 5. 会社から受け取る場合

会社があなたに資金を送信した(例: 支払いまたは返金)。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 他の人または会社
• 送信者: 会社
• 会社の詳細: 会社名、登録番号(オプション)、国(オプション)
• ウォレットの種類: カストディアル または ノンカストディアル
• カストディアルの場合: 取引所またはサービス を選択してください

出金

例 1. 自分の Binance アカウントに出金する場合

暗号資産を自分の個人 Binance アカウントに送信しています。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 自分
• ウォレットの種類: カストディアル
• プロバイダー(VASP): Binance

これは中央集権的取引所経由での自分自身への転送として扱われます。

例 2. 自分の Bybit / Coinbase / Kraken アカウントに出金する場合

別の取引所のあなた自身のアカウントに資金を送信しています。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 自分
• ウォレットの種類: カストディアル
• プロバイダー(VASP): 関連する取引所を選択してください

プロセスは Binance の場合と同じです。

例 3. 自分の MetaMask に出金する場合

暗号資産を自分の MetaMask ウォレットに送信しています。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 自分
• ウォレットの種類: ノンカストディアル
• ウォレットがあなたに属し、あなたの管理下にあることを確認してください

このようなウォレットの例: MetaMask、Trust Wallet、Rabby、Phantom、Ledger、Trezor。

追加の VASP を指定する必要はありません。

例 4. 他の人の取引所アカウントに出金する場合

中央集権的取引所のほかの誰かのアカウントに資金を送信しています。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 他の人または会社
• 受取人: 個人
• 受取人の詳細: フルネーム、国、市区町村、住所欄 1、住所欄 2(オプション)
• ウォレットの種類: カストディアル
• プロバイダー(取引所): 受取人の取引所を選択してください

例 5. 他の人の個人ウォレットに出金する場合

暗号資産を他の人の MetaMask、Trust Wallet、Ledger などに送信しています。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 他の人または会社
• 受取人: 個人
• 受取人の詳細: フルネーム、国、市区町村、住所欄 1、住所欄 2(オプション)
• ウォレットの種類: ノンカストディアル

プロバイダーは必要ありません。受取人は上記の詳細を通じて特定されます。

例 6. 会社に出金する場合

会社に資金を送信しています(例: 請求書の支払い)。

• このウォレットを誰が所有していますか?: 他の人または会社
• 受取人: 会社
• 会社の詳細: 会社名、登録番号(オプション)、国(オプション)
• ウォレットの種類: カストディアル または ノンカストディアル
• カストディアルの場合: プロバイダー(取引所) を選択してください