자금 세탁 방지(AML)

AML 모니터링이란 무엇입니까?

GoMining은 자금의 합법적 출처를 보장하고 사용자를 보호하기 위해 자금 세탁 방지(AML) 기준을 적용합니다. 이 모니터링은 위험 프로필이 높은 거래를 식별하는 데 도움이 됩니다.

자금이 일시적으로 차단될 수 있는 이유는 무엇입니까?

거래가 고위험으로 표시된 경우 자금이 일시적으로 보류될 수 있습니다. 이러한 경우 자금을 입금하거나 환불하기 전에 자금의 합법적 출처를 확인해야 합니다.

자금이 차단된 후 어떻게 됩니까?

• 지원 서류를 요청하는 알림을 받게 됩니다.
• 예시로는 최근 은행 거래 명세서, 급여 정보, 판매 계약서 또는 자금의 출처를 증명하는 기타 서류가 포함됩니다.
• 서류를 검토한 후 자금은 검증 결과와 관계없이 원래 송금 주소로 엄격히 반환됩니다.

이러한 알림을 받은 경우 어떻게 해야 합니까?

1. 알림의 지시 사항을 따르세요.
2. 제공된 링크를 통해 필요한 서류를 업로드하세요.
3. 서류가 검토되고 승인되었다는 확인을 기다리세요.

GoMining은 AML 점검을 적용합니까?

예. 모든 거래는 자금 세탁 방지(AML) 기준에 따라 모니터링됩니다.

내 자금이 차단될 수 있습니까?

거래가 고위험으로 표시된 경우 자금이 일시적으로 보류될 수 있습니다.

다음에 어떻게 됩니까?

자금의 합법적 출처를 확인하는 서류(예: 은행 거래 명세서, 급여명세서, 판매 계약서)를 제공하도록 요청받게 됩니다. 검증에 실패한 경우 자금은 원래 송금 주소로 반환됩니다.

반환 수수료를 지불해야 합니까?

자금이 거래소에서 발생한 경우, 해당 거래소는 환불을 처리하기 위해 추가 수수료를 부과할 수 있습니다. 이러한 수수료는 거래소에서 직접 적용되며 환불액에서 차감됩니다.

내 자금을 다시 사용할 수 있게 되는 시기는 언제입니까?

검증에 성공한 후 자금이 해제될 수 있습니다.