مكافحة غسل الأموال (AML)
ما هي مراقبة مكافحة غسل الأموال؟
تطبق GoMining معايير مكافحة غسل الأموال (AML) للتأكد من المصدر القانوني للأموال وحماية مستخدمينا. تساعد هذه المراقبة في تحديد المعاملات التي تتمتع بملف تعريف مخاطر أعلى.
لماذا يمكن حجب الأموال مؤقتاً؟
قد يتم حجب الأموال مؤقتاً إذا تم وضع علامة على معاملة ما باعتبارها عالية المخاطر. في مثل هذه الحالات، يُطلب منا التحقق من المصدر القانوني للأموال قبل أن يتم إضافتها أو رد الأموال.
ماذا يحدث بعد حجب الأموال؟
- ستتلقى إشعاراً يطلب مستندات داعمة.
- تشمل الأمثلة بيان بنكي حديث ومعلومات الرواتب وعقد البيع أو مستندات أخرى تثبت مصدر الأموال.
- بمجرد مراجعة المستندات، سيتم إعادة الأموال بشكل صارم إلى عنوان الإرسال الأصلي، بغض النظر عن نتيجة التحقق.
إذا كان المرسل الأصلي بورصة، فقد تفرض البورصة رسماً إضافياً لمعالجة معاملة الاسترجاع.
يتم تحديد أي رسوم من هذا القبيل من قبل البورصة وخصمها من المبلغ المستردّ. لا تتحكم GoMining في هذه الرسوم ولا تغطيها.
ماذا يجب أن أفعل إذا تلقيت مثل هذا الإشعار؟
- اتبع التعليمات الواردة في الإشعار.
- قم بتحميل المستندات المطلوبة عبر الرابط المقدم.
- انتظر تأكيداً بأن مستنداتك قد تمت مراجعتها والموافقة عليها.
هل تطبق GoMining فحوصات مكافحة غسل الأموال؟
نعم. يتم مراقبة جميع المعاملات وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML).
هل يمكن حجب أموالي؟
قد يتم حجب الأموال مؤقتاً إذا تم وضع علامة على معاملة ما باعتبارها عالية المخاطر.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
سيُطلب منك تقديم مستندات تؤكد المصدر القانوني للأموال (على سبيل المثال، كشف حساب بنكي أو إيصال الراتب أو عقد البيع). سيتم إعادة الأموال إلى عنوان الإرسال الأصلي إذا فشل التحقق.
هل سأدفع أي رسوم مقابل الاسترجاع؟
إذا كانت الأموال مصدرها بورصة، فقد تفرض تلك البورصة رسماً إضافياً لمعالجة المبلغ المستردّ. يتم تطبيق هذه الرسوم مباشرة من قبل البورصة وخصمها من المبلغ المستردّ.
متى ستكون أموالي متاحة مرة أخرى؟
بعد التحقق الناجح، قد يتم تحرير الأموال.