التحقق من الهوية (KYC)

ما هي عملية KYC؟

KYC تعني التعرف على العميل (Know Your Customer). وهي إجراء قياسي تستخدمه البنوك والبورصات وأي شركات تتعامل بأموال خاصة للتحقق من هوية العميل وشرعية نشاطه.

قبل معالجة أي معاملة مالية، تتحقق عملية KYC من ثلاث نقاط رئيسية:

الهوية — من يقوم بإجراء المعاملة؟
الشرعية — على أي أساس يتم إجراء المعاملة؟
الغرض والمخاطر — ما هي طبيعة المعاملة وما المخاطر المحتملة؟

تعتبر عملية KYC مكتملة فقط عندما تتلقى المنظمة إجابات واضحة على جميع الأسئلة الثلاثة.

لاجتياز التحقق، يجب عليك تقديم وثائق تؤكد هويتك والمعلومات الأساسية. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على كيفية اجتياز التحقق من الهوية (KYC).

ما هو الغرض الرئيسي من KYC؟

أولاً، تهدف عملية KYC إلى حماية المؤسسات المالية من الاستخدام غير القانوني والاحتيالي للخدمات التي تقدمها. وينطبق هذا بشكل خاص على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تضمن عملية KYC استقبال معلومات كافية عن العميل، مما يساعد على اتخاذ قرار موضوعي بشأن التعاون بدون مشاكل.

لماذا أحتاج إلى الخضوع لعملية KYC؟

يجب على مالكي GoMining الخضوع لعملية KYC لحماية عناوينهم ومعاملاتهم من الأنشطة غير القانونية والاحتيالية

كما أن التحقق من الهوية مطلوب لعدة إجراءات في حسابك الشخصي على GoMining:

سحب رموز GOMINING
فتح المزيد من خيارات سحب BTC
صك وبيع وسحب عمال التعدين
الوصول إلى جميع مشاريع GoMining Launchpad