Anti-Lavagem de Dinheiro (AML)
O que é monitoramento AML?
GoMining aplica padrões Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) para garantir a origem lícita dos fundos e proteger nossos usuários. Este monitoramento ajuda a identificar transações com perfil de risco mais alto.
Por que os fundos podem ser temporariamente bloqueados?
Os fundos podem ser temporariamente retidos se uma transação for sinalizada como alto risco. Nesses casos, somos obrigados a verificar a origem legal dos fundos antes que possam ser creditados ou reembolsados.
O que acontece após os fundos serem bloqueados?
- Você receberá uma notificação solicitando documentos comprobatórios.
- Os exemplos incluem um extrato bancário recente, informações de folha de pagamento, contrato de vendas ou outra documentação comprovando a origem dos fundos.
- Após análise dos documentos, os fundos serão devolvidos estritamente ao endereço de envio original, independentemente do resultado da verificação.
Se o remetente original for uma corretora, a corretora pode aplicar uma taxa adicional para processar a transação de devolução.
Quaisquer taxas desse tipo são definidas pela corretora e deduzidas do reembolso. GoMining não controla nem cobre esses encargos.
O que devo fazer se receber tal notificação?
- Siga as instruções na notificação.
- Carregue os documentos necessários através do link fornecido.
- Aguarde a confirmação de que seus documentos foram analisados e aprovados.
GoMining aplica verificações AML?
Sim. Todas as transações são monitoradas de acordo com os padrões Anti-Lavagem de Dinheiro (AML).
Meus fundos podem ser bloqueados?
Os fundos podem ser temporariamente retidos se uma transação for sinalizada como alto risco.
O que acontece a seguir?
Será solicitado que você forneça documentos confirmando a origem legal dos fundos (p. ex., extrato bancário, contracheque, contrato de vendas). Os fundos serão devolvidos ao endereço de envio original se a verificação falhar.
Pagarei alguma taxa por uma devolução?
Se os fundos originaram de uma corretora, essa corretora pode cobrar uma taxa adicional para processar o reembolso. Esses encargos são aplicados diretamente pela corretora e deduzidos do valor reembolsado.
Quando meus fundos estarão disponíveis novamente?
Após verificação bem-sucedida, os fundos podem ser liberados.