Verificação de Identidade (KYC)

O que é KYC?

KYC significa Know Your Customer (Conheça Seu Cliente). É um procedimento padrão usado por bancos, exchanges e qualquer empresa que trabalhe com dinheiro privado para verificar a identidade de um cliente e a legitimidade de suas atividades.

Antes que uma transação financeira possa ser processada, as verificações de KYC cobrem três pontos-chave:

Identidade — quem está fazendo a transação?
Legalidade — em que base a transação é realizada?
Propósito e riscos — qual é a natureza da transação e quais riscos podem estar envolvidos?

O KYC é considerado completo apenas quando a organização recebe respostas claras para as três perguntas.

Para passar na verificação, você deve fornecer documentos que confirmem sua identidade e informações básicas. Para mais informações, consulte Como passar na Verificação de Identidade (KYC).

Qual é o objetivo principal do KYC?

Em primeiro lugar, o KYC visa proteger as instituições financeiras do uso ilegal e fraudulento dos serviços que prestam. Em particular, isso se aplica à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O KYC garante que informações suficientes sobre o cliente sejam obtidas, o que ajuda a tomar uma decisão objetiva sobre uma cooperação sem problemas.

Por que preciso fazer KYC?

Os detentores de GoMining devem fazer KYC para proteger seus endereços e transações de atividades ilegais e fraudulentas

Além disso, a verificação de identidade é necessária para várias ações em sua conta pessoal GoMining:

Sacar tokens GOMINING
Desbloquear mais opções de saque de BTC
Cunhar, vender e sacar mineradores
Acessar todos os projetos do GoMining Launchpad