Противодействие отмыванию денег (AML)

Что такое мониторинг AML?

GoMining применяет стандарты противодействия отмыванию денег (AML) для обеспечения законного происхождения средств и защиты наших пользователей. Такой мониторинг помогает выявить транзакции с более высоким профилем риска.

Почему средства могут быть временно заблокированы?

Средства могут быть временно удержаны, если транзакция помечена как высокорисковая. В таких случаях мы обязаны проверить законное происхождение средств перед их зачислением или возвратом.

Что происходит после блокировки средств?

• Вы получите уведомление с запросом вспомогательных документов.
• Примеры включают недавнюю выписку из банка, информацию о зарплате, контракт на продажу или другую документацию, подтверждающую источник средств.
• После проверки документов средства будут возвращены строго на исходный адрес отправителя, независимо от результата проверки.

Что мне делать, если я получу такое уведомление?

1. Следуйте инструкциям в уведомлении.
2. Загрузите требуемые документы по предоставленной ссылке.
3. Дождитесь подтверждения, что ваши документы проверены и одобрены.

Применяет ли GoMining проверки AML?

Да. Все транзакции отслеживаются в соответствии со стандартами противодействия отмыванию денег (AML).

Могут ли быть заблокированы мои средства?

Средства могут быть временно удержаны, если транзакция помечена как высокорисковая.

Что происходит дальше?

Вас попросят предоставить документы, подтверждающие законное происхождение средств (например, выписку из банка, расчётный лист, контракт на продажу). Средства будут возвращены на исходный адрес отправителя, если проверка не пройдена.

Буду ли я платить какие-либо комиссии за возврат?

Если средства поступили с биржи, эта биржа может взимать дополнительную комиссию за обработку возврата. Эти платежи применяются непосредственно биржей и вычитаются из возвращаемой суммы.

Когда мои средства станут доступны снова?

После успешной проверки средства могут быть выпущены.