Проверка личности (KYC)

Что такое KYC?

KYC расшифровывается как Know Your Customer (Знай своего клиента). Это стандартная процедура, используемая банками, биржами и любыми компаниями, работающими с частными деньгами, для проверки личности клиента и законности его деятельности.

Перед обработкой финансовой транзакции проверка KYC рассматривает три ключевых пункта:

Личность: кто совершает транзакцию?
Законность: на каком основании проводится транзакция?
Цель и риски: какой характер транзакции и какие риски могут быть связаны?

KYC считается завершенным только после того, как организация получит четкие ответы на все три вопроса.

Чтобы пройти проверку, вы должны предоставить документы, подтверждающие вашу личность и основную информацию. Для получения дополнительной информации обратитесь к статье Как пройти проверку личности (KYC).

Какова главная цель KYC?

В первую очередь KYC направлена на защиту финансовых учреждений от незаконного и мошеннического использования предоставляемых ими услуг. В частности, это касается отмывания денег и финансирования терроризма.

KYC обеспечивает получение достаточной информации о клиенте, что помогает принять объективное решение о беспроблемном сотрудничестве.

Почему мне нужно пройти KYC?

Держатели GoMining должны пройти KYC для защиты своих адресов и транзакций от незаконной и мошеннической деятельности.

Также проверка личности требуется для выполнения нескольких действий в вашем личном кабинете GoMining:

Вывести токены GOMINING
Разблокировать больше вариантов вывода BTC
Создавать, продавать и выводить майнеры
Получить доступ ко всем проектам GoMining Launchpad