反洗钱 (AML)

什么是反洗钱监控？

GoMining 采用反洗钱 (AML) 标准，以确保资金来源合法，并保护我们的用户。此监控有助于识别风险较高的交易。

为什么资金可能被暂时冻结？

如果交易被标记为高风险，资金可能会被暂时冻结。在这种情况下，我们需要验证资金的合法来源，然后才能将其入账或退款。

资金被冻结后会发生什么？

• 您将收到一份要求提供支持文件的通知。
• 示例包括最近的银行对账单、工资单、销售合同或其他证明资金来源的文件。
• 审查文件后，资金将严格退回到原始发送地址，无论验证结果如何。

如果我收到此类通知，我应该怎么办？

1. 按照通知中的说明进行操作。
2. 通过提供的链接上传所需文件。
3. 等待确认您的文件已被审查和批准。

GoMining 是否应用反洗钱检查？

是的。所有交易都根据反洗钱 (AML) 标准进行监控。

我的资金可能被冻结吗？

如果交易被标记为高风险，资金可能会被暂时冻结。

接下来会发生什么？

您将被要求提供证明资金合法来源的文件（例如银行对账单、工资单、销售合同）。如果验证失败，资金将退回到原始发送地址。

我需要为退款支付任何费用吗？

如果资金来自交易所，该交易所可能会收取额外费用来处理退款。这些费用由交易所直接申请，并从退款金额中扣除。

我的资金何时可用？

验证成功后，资金可能会被释放。