Anti-Money Laundering (AML)
¿Qué es el monitoreo AML?
GoMining aplica estándares Anti-Money Laundering (AML) para garantizar el origen legal de los fondos y proteger a nuestros usuarios. Este monitoreo ayuda a identificar transacciones con un perfil de riesgo más alto.
¿Por qué los fondos pueden bloquearse temporalmente?
Los fondos pueden retenerse temporalmente si una transacción se marca como de alto riesgo. En tales casos, estamos obligados a verificar el origen legal de los fondos antes de que puedan acreditarse o reembolsarse.
¿Qué sucede después de que se bloquean los fondos?
- Recibirá una notificación solicitando documentos de apoyo.
- Los ejemplos incluyen un extracto bancario reciente, información de nómina, contrato de venta u otra documentación que demuestre la fuente de los fondos.
- Una vez que se revisen los documentos, los fondos se devolverán estrictamente a la dirección de envío original, independientemente del resultado de la verificación.
Si el remitente original es un exchange, el exchange puede aplicar una tarifa adicional para procesar la transacción de devolución.
Cualquier tarifa de este tipo está establecida por el exchange y se deduce del reembolso. GoMining ni controla ni cubre estos cargos.
¿Qué debo hacer si recibo tal notificación?
- Siga las instrucciones en la notificación.
- Cargue los documentos requeridos a través del enlace proporcionado.
- Espere la confirmación de que sus documentos han sido revisados y aprobados.
¿GoMining aplica controles AML?
Sí. Todas las transacciones se monitorean de acuerdo con los estándares Anti-Money Laundering (AML).
¿Pueden bloquearse mis fondos?
Los fondos pueden retenerse temporalmente si una transacción se marca como de alto riesgo.
¿Qué sucede después?
Se le pedirá que proporcione documentos que confirmen el origen legal de los fondos (por ejemplo, extracto bancario, comprobante de nómina, contrato de venta). Los fondos se devolverán a la dirección de envío original si falla la verificación.
¿Pagaré alguna tarifa por una devolución?
Si los fondos se originaron en un exchange, ese exchange puede cobrar una tarifa adicional para procesar el reembolso. Estos cargos se aplican directamente por el exchange y se deducen del monto reembolsado.
¿Cuándo estarán disponibles mis fondos nuevamente?
Después de la verificación exitosa, los fondos pueden ser liberados.