Verificación de Identidad (KYC)

¿Qué es KYC?

KYC significa Conoce a Tu Cliente (Know Your Customer). Es un procedimiento estándar utilizado por bancos, intercambios y cualquier empresa que trabaje con dinero privado para verificar la identidad del cliente y la legitimidad de su actividad.

Antes de que se pueda procesar una transacción financiera, las verificaciones KYC comprueban tres puntos clave:

Identidad — ¿quién está realizando la transacción?
Legalidad — ¿sobre qué base se realiza la transacción?
Propósito y riesgos — ¿cuál es la naturaleza de la transacción y qué riesgos pueden estar involucrados?

KYC se considera completo solo cuando la organización recibe respuestas claras a las tres preguntas.

Para pasar la verificación, debe proporcionar documentos que confirmen su identidad e información básica. Para más información, consulte Cómo pasar la Verificación de Identidad (KYC).

¿Cuál es el propósito principal de KYC?

En primer lugar, KYC tiene como objetivo proteger a las instituciones financieras del uso ilegal y fraudulento de los servicios que proporcionan. En particular, esto se aplica al lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

KYC asegura que se reciba información suficiente sobre el cliente, lo que ayuda a tomar una decisión objetiva sobre una cooperación sin problemas.

¿Por qué necesito pasar por KYC?

Los titulares de GoMining deben pasar por KYC para proteger sus direcciones y transacciones de actividades ilegales y fraudulentas.

Además, la verificación de identidad es obligatoria para varias acciones en su cuenta personal de GoMining:

Retirar tokens GOMINING
Desbloquear más opciones de retiro de BTC
Crear, vender y retirar mineros
Acceder a todos los proyectos de GoMining Launchpad