Anti-Money Laundering (AML)
Che cos'è il monitoraggio AML?
GoMining applica standard Anti-Money Laundering (AML) per garantire l'origine legittima dei fondi e proteggere i nostri utenti. Questo monitoraggio aiuta a identificare le transazioni con un profilo di rischio più elevato.
Perché i fondi possono essere temporaneamente bloccati?
I fondi possono essere temporaneamente trattenuti se una transazione viene contrassegnata come ad alto rischio. In questi casi, siamo tenuti a verificare l'origine legale dei fondi prima che possano essere accreditati o rimborsati.
Cosa succede dopo che i fondi sono stati bloccati?
- Riceverai una notifica che richiede documenti di supporto.
- Gli esempi includono un estratto conto bancario recente, informazioni sulla busta paga, contratto di vendita o altra documentazione che provi l'origine dei fondi.
- Una volta esaminati i documenti, i fondi saranno restituiti rigorosamente all'indirizzo di invio originale, indipendentemente dall'esito della verifica.
Se il mittente originale è uno scambio, lo scambio può applicare una commissione aggiuntiva per elaborare la transazione di restituzione.
Qualsiasi commissione di questo tipo è impostata dallo scambio e detratta dal rimborso. GoMining non controlla né copre queste spese.
Cosa devo fare se ricevo una notifica di questo tipo?
- Segui le istruzioni nella notifica.
- Carica i documenti richiesti tramite il link fornito.
- Attendi la conferma che i tuoi documenti siano stati esaminati e approvati.
GoMining applica controlli AML?
Sì. Tutte le transazioni sono monitorate in conformità con gli standard Anti-Money Laundering (AML).
I miei fondi possono essere bloccati?
I fondi possono essere temporaneamente trattenuti se una transazione viene contrassegnata come ad alto rischio.
Cosa succede dopo?
Ti verrà chiesto di fornire documenti che confermino l'origine legale dei fondi (ad es. estratto conto bancario, busta paga, contratto di vendita). I fondi saranno restituiti all'indirizzo di invio originale se la verifica non ha esito positivo.
Dovrò pagare commissioni per una restituzione?
Se i fondi provengono da uno scambio, quello scambio può addebitare una commissione aggiuntiva per elaborare il rimborso. Queste spese sono applicate direttamente dallo scambio e detratte dall'importo rimborsato.
Quando i miei fondi saranno di nuovo disponibili?
Dopo una verifica positiva, i fondi possono essere rilasciati.