Verifica dell'identità (KYC)

Che cos'è il KYC?

KYC sta per Know Your Customer (Conosci il tuo cliente). È una procedura standard utilizzata da banche, exchange e da qualsiasi azienda che lavora con denaro privato per verificare l'identità del cliente e la legittimità della loro attività.

Prima che una transazione finanziaria possa essere elaborata, i controlli KYC verificano tre punti chiave:

Identità — chi sta effettuando la transazione?
Legalità — su quale base viene effettuata la transazione?
Scopo e rischi — qual è la natura della transazione e quali rischi potrebbero essere coinvolti?

Il KYC è considerato completo solo quando l'organizzazione riceve risposte chiare a tutte e tre le domande.

Per superare la verifica, dovresti fornire documenti che confermino la tua identità e le informazioni di base. Per ulteriori informazioni, consulta Come superare la verifica dell'identità (KYC).

Quale è lo scopo principale del KYC?

Prima di tutto, il KYC mira a proteggere le istituzioni finanziarie dall'uso illegale e fraudolento dei servizi che forniscono. In particolare, questo si applica al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Il KYC garantisce che vengano ricevute informazioni sufficienti sul cliente, il che aiuta a prendere una decisione obiettiva su una cooperazione senza problemi.

Perché devo sottopormi al KYC?

I detentori di GoMining devono sottoporsi al KYC per proteggere i loro indirizzi e le loro transazioni da attività illegali e fraudolente.

Inoltre, la verifica dell'identità è richiesta per diverse azioni nel tuo account personale GoMining:

Prelevare token GOMINING
Sbloccare più opzioni di prelievo BTC
Coniare, vendere e ritirare miner
Accedere a tutti i progetti GoMining Launchpad