Anti-Geldwäsche (AML)
Was ist AML-Überwachung?
GoMining wendet Anti-Geldwäsche-Standards (AML) an, um die rechtmäßige Herkunft von Mitteln sicherzustellen und unsere Benutzer zu schützen. Diese Überwachung hilft dabei, Transaktionen mit einem höheren Risikoprofil zu identifizieren.
Warum können Mittel vorübergehend blockiert werden?
Die Mittel können vorübergehend einbehalten werden, wenn eine Transaktion als hochriskant gekennzeichnet wird. In solchen Fällen sind wir verpflichtet, die rechtmäßige Herkunft der Mittel zu überprüfen, bevor sie gutgeschrieben oder erstattet werden können.
Was geschieht nach der Blockierung von Mitteln?
- Sie erhalten eine Benachrichtigung mit der Anforderung von Unterlagen.
- Beispiele sind ein aktueller Kontoauszug, Gehaltsunterlagen, Kaufvertrag oder andere Dokumentation, die die Herkunft der Mittel belegt.
- Nach Überprüfung der Dokumente werden die Mittel streng an die ursprüngliche Absenderadresse zurückgegeben, unabhängig vom Überprüfungsergebnis.
Wenn der ursprüngliche Absender eine Börse ist, kann die Börse eine zusätzliche Gebühr für die Verarbeitung der Rückgabetransaktion erheben.
Solche Gebühren werden von der Börse festgelegt und von der Rückerstattung abgezogen. GoMining kontrolliert diese Gebühren weder noch trägt sie diese.
Was sollte ich tun, wenn ich eine solche Benachrichtigung erhalte?
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Benachrichtigung.
- Laden Sie die erforderlichen Dokumente über den bereitgestellten Link hoch.
- Warten Sie auf die Bestätigung, dass Ihre Dokumente überprüft und genehmigt wurden.
Wendet GoMining AML-Überprüfungen an?
Ja. Alle Transaktionen werden gemäß Anti-Geldwäsche-Standards (AML) überwacht.
Können meine Mittel blockiert werden?
Die Mittel können vorübergehend einbehalten werden, wenn eine Transaktion als hochriskant gekennzeichnet wird.
Was geschieht als Nächstes?
Sie werden aufgefordert, Dokumente bereitzustellen, die die rechtmäßige Herkunft der Mittel bestätigen (z. B. Kontoauszug, Gehaltszettel, Kaufvertrag). Die Mittel werden an die ursprüngliche Absenderadresse zurückgegeben, falls die Überprüfung fehlschlägt.
Muss ich Gebühren für eine Rückgabe zahlen?
Wenn die Mittel von einer Börse stammen, kann diese Börse eine zusätzliche Gebühr für die Verarbeitung der Rückerstattung erheben. Diese Gebühren werden direkt von der Börse erhoben und von der erstatteten Summe abgezogen.
Wann sind meine Mittel wieder verfügbar?
Nach erfolgreicher Überprüfung können die Mittel freigegeben werden.