Identitätsprüfung (KYC)

Was ist KYC?

KYC steht für Know Your Customer (Kenne deinen Kunden). Es ist ein Standardverfahren, das von Banken, Börsen und allen Unternehmen, die mit privatem Geld arbeiten, verwendet wird, um die Identität eines Kunden und die Legitimität seiner Aktivitäten zu überprüfen.

Bevor eine Finanztransaktion verarbeitet werden kann, überprüft KYC drei Schlüsselpunkte:

1. Identität — wer führt die Transaktion durch?
2. Legalität — auf welcher Grundlage wird die Transaktion durchgeführt?
3. Zweck und Risiken — was ist die Art der Transaktion und welche Risiken können damit verbunden sein?

KYC gilt nur dann als abgeschlossen, wenn das Unternehmen klare Antworten auf alle drei Fragen erhält.

Um die Verifizierung zu bestehen, solltest du Dokumente bereitstellen, die deine Identität und grundlegende Informationen bestätigen. Weitere Informationen findest du unter So bestehst du die Identitätsprüfung (KYC).

Was ist der Hauptzweck von KYC?

Vor allem zielt KYC darauf ab, Finanzinstitute vor illegaler und betrügerischer Nutzung ihrer Dienstleistungen zu schützen. Dies gilt insbesondere für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

KYC stellt sicher, dass ausreichende Informationen über den Kunden eingehen, was hilft, eine objektive Entscheidung über eine problemlose Zusammenarbeit zu treffen.

Warum muss ich KYC durchlaufen?

GoMining-Inhaber müssen KYC durchlaufen, um ihre Adressen und Transaktionen vor illegalen und betrügerischen Aktivitäten zu schützen.

Außerdem ist eine Identitätsprüfung für mehrere Aktionen in deinem GoMining-Benutzerkonto erforderlich:

• GOMINING-Token abheben
• Weitere BTC-Abhebungsoptionen freischalten
• Miner prägen, verkaufen und abheben
• Zugriff auf alle GoMining Launchpad-Projekte