Anti-Money Laundering (AML)
Qu'est-ce que la surveillance AML ?
GoMining applique les normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour assurer l'origine licite des fonds et protéger nos utilisateurs. Cette surveillance aide à identifier les transactions présentant un profil de risque plus élevé.
Pourquoi les fonds peuvent-ils être temporairement bloqués ?
Les fonds peuvent être temporairement retenus si une transaction est signalée comme présentant un risque élevé. Dans de tels cas, nous sommes tenus de vérifier l'origine légale des fonds avant qu'ils ne puissent être crédités ou remboursés.
Que se passe-t-il après le blocage des fonds ?
- Vous recevrez une notification demandant des documents justificatifs.
- Par exemple, un relevé bancaire récent, des informations de paie, un contrat de vente ou toute autre documentation prouvant la source des fonds.
- Une fois les documents examinés, les fonds seront retournés strictement à l'adresse d'envoi d'origine, quel que soit le résultat de la vérification.
Si l'expéditeur initial est un exchange, l'exchange peut appliquer des frais supplémentaires pour traiter la transaction de retour.
De tels frais sont définis par l'exchange et déduits du remboursement. GoMining ne contrôle ni ne couvre ces frais.
Que dois-je faire si je reçois une telle notification ?
- Suivez les instructions dans la notification.
- Téléchargez les documents requis via le lien fourni.
- Attendez la confirmation que vos documents ont été examinés et approuvés.
GoMining applique-t-il des vérifications AML ?
Oui. Toutes les transactions sont surveillées conformément aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Mes fonds peuvent-ils être bloqués ?
Les fonds peuvent être temporairement retenus si une transaction est signalée comme présentant un risque élevé.
Que se passe-t-il ensuite ?
Il vous sera demandé de fournir des documents confirmant l'origine légale des fonds (par exemple, relevé bancaire, bulletin de salaire, contrat de vente). Les fonds seront retournés à l'adresse d'envoi d'origine en cas d'échec de la vérification.
Dois-je payer des frais pour un retour ?
Si les fonds proviennent d'un exchange, cet exchange peut facturer des frais supplémentaires pour traiter le remboursement. Ces frais sont appliqués directement par l'exchange et déduits du montant remboursé.
Quand mes fonds seront-ils à nouveau disponibles ?
Après une vérification réussie, les fonds peuvent être libérés.