Vérification d'identité (KYC)

Qu'est-ce que le KYC ?

KYC signifie Know Your Customer (Connaître votre client). C'est une procédure standard utilisée par les banques, les bourses et toutes les entreprises travaillant avec de l'argent privé pour vérifier l'identité d'un client et la légitimité de son activité.

Avant qu'une transaction financière puisse être traitée, les vérifications KYC contrôlent trois points clés :

Identité : qui effectue la transaction ?
Légalité : sur quelle base la transaction est-elle effectuée ?
Objectif et risques : quelle est la nature de la transaction et quels risques peuvent être impliqués ?

Le KYC est considéré comme complet uniquement lorsque l'organisation reçoit des réponses claires aux trois questions.

Pour réussir la vérification, vous devez fournir des documents qui confirment votre identité et vos informations de base. Pour plus d'informations, veuillez consulter Comment réussir la vérification d'identité (KYC).

Quel est l'objectif principal du KYC ?

Avant tout, le KYC vise à protéger les institutions financières contre l'utilisation illégale et frauduleuse des services qu'elles fournissent. En particulier, cela s'applique au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Le KYC garantit que des informations suffisantes sur le client sont reçues, ce qui aide à prendre une décision objective concernant une coopération sans problème.

Pourquoi dois-je passer par le KYC ?

Les détenteurs de GoMining doivent passer par le KYC pour protéger leurs adresses et transactions contre les activités illégales et frauduleuses

De plus, la vérification d'identité est requise pour plusieurs actions dans votre compte personnel GoMining :

Retirer des jetons GOMINING
Déverrouiller plus d'options de retrait de BTC
Frapper, vendre et retirer des mineurs
Accéder à tous les projets GoMining Launchpad