Anti-Money Laundering (AML)
O que é monitorização AML?
A GoMining aplica padrões Anti-Money Laundering (AML) para garantir a origem lícita dos fundos e proteger os nossos utilizadores. Esta monitorização ajuda a identificar transações com um perfil de risco mais elevado.
Por que razão os fundos podem ser temporariamente bloqueados?
Os fundos podem ser temporariamente retidos se uma transação for assinalada como de alto risco. Nesses casos, somos obrigados a verificar a origem legal dos fundos antes de serem creditados ou reembolsados.
O que acontece após os fundos serem bloqueados?
- Receberá uma notificação solicitando documentos de apoio.
- Os exemplos incluem um extracto bancário recente, informações de folha de pagamento, contrato de venda ou outra documentação comprovando a origem dos fundos.
- Uma vez revistos os documentos, os fundos serão devolvidos estritamente para o endereço de envio original, independentemente do resultado da verificação.
Se o remetente original for uma exchange, a exchange pode aplicar uma taxa adicional para processar a transação de devolução.
Qualquer uma dessas taxas é definida pela exchange e deduzida do reembolso. A GoMining não controla nem cobre estas taxas.
O que devo fazer se receber tal notificação?
- Siga as instruções na notificação.
- Carregue os documentos necessários através do link fornecido.
- Aguarde a confirmação de que os seus documentos foram revistos e aprovados.
A GoMining aplica verificações AML?
Sim. Todas as transações são monitorizadas de acordo com os padrões Anti-Money Laundering (AML).
Os meus fundos podem ser bloqueados?
Os fundos podem ser temporariamente retidos se uma transação for assinalada como de alto risco.
O que acontece a seguir?
Ser-lhe-á pedido que forneça documentos que confirmem a origem legal dos fundos (por exemplo, extracto bancário, recibo de vencimento, contrato de venda). Os fundos serão devolvidos para o endereço de envio original se a verificação falhar.
Pagarei alguma taxa por uma devolução?
Se os fundos tiverem origem numa exchange, essa exchange pode cobrar uma taxa adicional para processar o reembolso. Estas taxas são aplicadas directamente pela exchange e deduzidas do montante reembolsado.
Quando estarão os meus fundos disponíveis novamente?
Após verificação bem-sucedida, os fundos podem ser libertados.