Verificação de Identidade (KYC)

O que é KYC?

KYC significa Know Your Customer (Conheça o Seu Cliente). É um procedimento padrão utilizado por bancos, exchanges e qualquer empresa que trabalhe com dinheiro privado para verificar a identidade de um cliente e a legitimidade da sua atividade.

Antes de uma transação financeira poder ser processada, as verificações KYC controlam três pontos-chave:

Identidade: quem está a fazer a transação?
Legalidade: em que base é realizada a transação?
Propósito e riscos: qual é a natureza da transação e que riscos podem estar envolvidos?

O KYC é considerado completo apenas quando a organização recebe respostas claras a todas as três questões.

Para passar na verificação, deve fornecer documentos que confirmem a sua identidade e informações básicas. Para mais informações, consulte Como passar na Verificação de Identidade (KYC).

Qual é o objetivo principal do KYC?

Em primeiro lugar, o KYC tem como objetivo proteger as instituições financeiras da utilização ilegal e fraudulenta dos serviços que prestam. Em particular, isto aplica-se à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O KYC garante que informações suficientes sobre o cliente são recebidas, o que ajuda a tomar uma decisão objetiva sobre uma cooperação sem problemas.

Por que preciso de passar pelo KYC?

Os detentores de GoMining devem passar pelo KYC para proteger os seus endereços e transações de atividades ilegais e fraudulentas

Além disso, a verificação de identidade é necessária para várias ações na sua conta pessoal GoMining:

Levantamento de tokens GOMINING
Desbloquear mais opções de levantamento de BTC
Cunhar, vender e levantamento de mineiros
Acesso a todos os projetos do GoMining Launchpad